Ultimate magazine theme for WordPress.

يستهدف مكتب التحقيقات الفدرالي البريطاني زعماء عصابات تهريب البشر ويهدد بالاستيلاء على محافظ العقارات التابعة لـ ‘مكمافيا’

6

- Advertisement -

كشفت صحيفة The Mail on Sunday أن مقاتلي الجريمة يستهدفون زعماء عصابات تهريب البشر في الحالات التي يمكن فيها استخدام أوامر McMafia لمصادرة أصولهم.

كشفت وكالة الجريمة الوطنية – التي يطلق عليها اسم مكتب التحقيقات الفدرالي البريطاني – أن وحدة “إنكار الأصول” التابعة لها تقوم حاليًا ببناء عشرات القضايا لـ “قطع رأس الهيدرا” عن الجريمة المنظمة.

قال رئيس الوحدة آندي لويس إن عصابات تهريب الأشخاص والمحتالين في Covid-19 كانوا على رادار الوكالة لاستعادة الأصول بما في ذلك محافظ ممتلكات واسعة النطاق.

يستهدف مقاتلو الجريمة زعماء عصابات تهريب البشر في الحالات التي يمكن فيها استخدام “أوامر McMafia” لمصادرة أصولهم. في الصورة: منصور حسين ، الذي تفاخر بصلاته في القائمة الأولى بما في ذلك ميغان ماركل في عام 2013 ، قام بغسل مبالغ ضخمة للشبكات الإجرامية ، كما يقول المحققون

تمكنت NCA من الاستيلاء على أصول بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني من حسين ، بما في ذلك هذا المنزل العائلي المكون من سبع غرف نوم في ليدز بقيمة 1.25 مليون جنيه إسترليني

وتعهد بزيادة استخدام أوامر الثروة غير المبررة (UWOs) لمكافحة الفساد ، والتي يطلق عليها أوامر McMafia بعد دراما BBC ، لاستهداف “المنبوذين” للجريمة المنظمة.

ما هو نظام الثروة غير المبرر (UWO)؟

يسمح قانون UWO – سلطة دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018 بموجب ما يسمى بقوانين McMafia – سميت على اسم دراما الجريمة المنظمة في BBC والكتاب الذي ألهمها – NCA والوكالات الأخرى بتجميد أصول شخص ما. يمكنهم القيام بذلك إذا اعتقدوا أن المالك هو “شخص مكشوف سياسيًا” وأنهم غير قادرين على شرح مصدر ثروتهم.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد تتطلع بنشاط لبناء قضايا مصادرة الأصول ضد عصابات تهريب الأشخاص والمحتالين ، قال السيد لويس: “ نعم ، سنستخدم UWOs حيث تكون أفضل الأدوات لاستخدامها.

قد يكون ذلك ضد عصابات تهريب الأشخاص ، ويمكن أن يكون ضد المحتالين ، ضد أي شخص حيث لدينا أسباب معقولة للاشتباه في أن الممتلكات التي اشتروها مشتقة من سلوك غير قانوني.

نحن نقرر ما إذا كان من الأفضل اتخاذ إجراء مدني ضدهم وسنقرر ما إذا كانت UWO هي أفضل طريقة للذهاب – نحن نستهدف المكان الذي سيكون له أكبر تأثير.

“نحن نبحث في عشرات الحالات في الوقت الحالي ونعم ، بالتأكيد ، عبر الطيف.”

سجلت NCA وسلطات أخرى انفجارًا في عصابات الاتجار بالبشر التي تحاول جلب الأشخاص إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

يُقدر أن أكثر من 8000 مهاجر عبروا القناة هذا العام.

تم تقديم UWOs لأول مرة في عام 2018 لوقف تدفق الأموال التي يتم غسلها من قبل عصابات الجريمة والمسؤولين الأجانب الفاسدين في المملكة المتحدة.

إنها تسمح للسلطات بالتصرف في الحالات التي قد لا تكون فيها المقاضاة الجنائية قابلة للتطبيق وهي أوامر مدنية تطلب من المشتبه بهم شرح كيفية دفعهم لأصول تزيد قيمتها عن 50000 جنيه إسترليني.

كان حسين مديرًا لشركة إنتاج محددة أدارت عروض لبيونسيه (في الصورة) ، كايلي مينوغ ، روبي ويليامز ، ذا سبايس جيرلز وتيك ذات

في الشهر الماضي ، تمكنت الوكالة من الاستيلاء على أصول بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني من منصور حسين ، وهو رجل أعمال كان يتمتع بأسلوب حياة طائرة ويشتبه في قيامه بغسل الأموال لعصابات المخدرات.

وأضاف لويس: “يتعلق الأمر بمطاردة أعلى مستويات الإجرام ، وقطع الرأس عن الهيدرا”.

“نريد أن نكون قادرين على أخذ أصول أكبر المجرمين ، مع أكبر قدر من الضربات على أموالنا.

“بعضهم من يُطلق عليهم المنبوذين من وجهة نظر إجرامية قد يكونون عرضة للهجوم بوسائل الاسترداد المدني”.

كما أوضح لويس أن الشبكات المرتبطة بالمحتالين على قرض الارتداد المرتجع يمكن استهدافها من خلال الأوامر التي لا يمكن فيها إجراء محاكمات جنائية.

حصلت NCA على أوامر ثروة غير مفسرة ضد الممتلكات ، بما في ذلك قصر واحد شديد الحراسة في Bishop’s Avenue ، Hampstead ، يشار إليه باسم “Billionaires” Row “(في الصورة) ، في مايو الماضي

لكنه أقر بأن أوامر مكافحة الفساد كانت “محدودة في فائدتها”.

وتعرضت الوكالة لانتكاسة في وقت سابق من هذا العام عندما رفض قاضي المحكمة العليا أوامر شراء 80 مليون جنيه إسترليني من ممتلكات في لندن مملوكة لعائلة نور سلطان نزارباييف ، الرئيس السابق لكازاخستان.

فشلت NCA في استئنافها ضد الحكم المتعلق بأوامر مطالبة نورالي علييف ووالدته داريغا نزارباييفا بشرح ثروتهما ، مما أجبر الوكالة على تسوية القضية ضد الزوجين.

أخبر المحققون الماليون في NCA وزارة المالية بشكل خاص أنهم يعتقدون أن استهداف رجال الأعمال الفاسدين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى “نقاط الجودة الباهظة والمطالبات بالثروة الخاصة” هو “مضيعة للوقت”

وأضاف أحد المحققين أن الوكالة يجب أن تستمر في استهداف “المجرمين المنظمين من المستوى المتوسط ​​إلى العالي” بأصول ولكن بدون دخل مشروع ، حيث يمكنهم تحقيق المزيد من النجاح.

لكن السيد لويس قال: “لم نتوقف عن النظر في قضايا الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) بسبب الهزيمة القضائية التي تعرضنا لها مع علييف.

نورالي علييف هو ابن زوجة راخات علييف السابقة ، داريغا نزارباييفا ، الرئيسة الحالية لمجلس الشيوخ في كازاخستان وابنة الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف.

إنها (UWOs) محدودة للغاية في فائدتها ، ويجب أن تكون الأشياء مناسبة تمامًا لنا لاستخدامها حتى نتمكن من استخدامها.

بمرور الوقت ، قد نرى المجرمين السياسيين السياسيين يأخذون أموالهم ويستثمرونها في ولايات قضائية أخرى لأنهم لا يريدون التعرض لحقيقة أن لديهم أصولًا تم الحصول عليها بشكل إجرامي.

وبالمثل مع المجرمين المنظمين ، فإن الأمل ليس فقط في مصادرة الأصول ولكن ردع الآخرين عن استثمار مكاسبهم غير المشروعة وأموالهم الإجرامية في المملكة المتحدة

إنه أيضًا تأثير رادع لجعل المملكة المتحدة مكانًا أقوى وأكثر أمانًا حيث الأموال المستثمرة ليست أموالًا قذرة.

في مثال حسين نشك في أنه كان يغسل عدد من المجرمين رفيعي المستوى في منطقة ليدز برادفورد.

هؤلاء الأشخاص يتحكمون في تهريب المخدرات وصولاً إلى مستوى الشارع ، وهذا يؤثر على خطوط المقاطعات ، وجرائم السكاكين ، لذا فهذه قراءة من أعلى مستوى لغسيل الأموال إلى جرائم الشوارع.

“فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين السياسيين ، يمكنك النظر إليهم وهم يشترون العقارات الفاخرة ، مما يؤدي إلى تحريف سوق العقارات ، ويمكنهم تضخيم تكلفة مقدار بيع العقارات.”

وقال السيد لويس أيضًا إن المجلس الوطني التأسيسي سيواصل استخدام المعلومات الاستخبارية من المنظمات غير الحكومية الناشطة على الرغم من انتقاد أحد القضاة لاعتمادهم على تقرير منظمة جلوبال ويتنس حول قضية علييف في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف: “إنهم (المنظمات غير الحكومية) يقدمون خدمة جيدة حقًا في تسليط الضوء على مجالات ربما لا تكون معروفة لعامة الناس ، إنهم يقدمون خدمة لإظهار الفساد المزعوم في الولايات القضائية الخارجية”.

نحن نتحدث معهم بشكل منتظم ، ويساعدوننا عند الضرورة ، ولدينا علاقة لأسباب واضحة.

لديهم إمكانية الوصول إلى المواد الخارجية وسنراجع ذلك ، لا يمكن استخدام بعض المواد لأسباب مختلفة في محكمة قانونية

“يمكن أن يرشدنا بالتأكيد في تحقيقنا ، على الأقل في المراحل الأولية على أي حال”.

المصدر: | تنتمي هذه المقالة في الأصل إلى Dailymail.co.uk

- Advertisement -

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.