Ultimate magazine theme for WordPress.

ملفات FinCEN: فشل البنك المركزي الإماراتي في منع التهرب من العقوبات

72

ads

من أحمد الشامي وأوين بينيل
بي بي سي نيوز العربية

صورة ملف البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي (3 يناير 2017)

حقوق التأليف والنشر الصورةصور جيتي

تعليق على الصورةولم يرد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب بي بي سي للتعليق

توصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن البنك المركزي الإماراتي فشل في اتخاذ إجراءات بشأن تحذيرات بشأن شركة محلية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات.

تُظهر وثائق مسربة أن شركة Gunes General Trading ومقرها دبي عالجت 142 مليون دولار (110 مليون جنيه إسترليني) في معاملات مشبوهة عبر النظام المالي الإماراتي في 2011 و 2012.

تم الإبلاغ عن النشاط من قبل بنك بريطاني ، لكن الشركة تمكنت من الاستمرار في استخدام المؤسسات المالية المحلية.

في عام 2016 ، قالت الولايات المتحدة إنها متورطة في مخطط كبير لخرق العقوبات.

ولم يرد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب بي بي سي للتعليق.

تم إنهاء Gunes General Trading خلال العامين الماضيين. لم تتمكن بي بي سي من الوصول إلى أي شخص للتعليق.

تم تسريب الوثائق – المعروفة باسم ملفات FinCEN – إلى BuzzFeed News ، ثم تمت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و BBC News Arabic.

ما هي العقوبات التي تم التهرب منها؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران لأول مرة خلال أزمة الرهائن في طهران 1979-1981.

منذ ذلك الحين ، اتخذت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إجراءات تهدف إلى إجبار إيران على تغيير سلوكها ، مثل الحد من برنامجها النووي. كان أحد هذه الإجراءات هو قطع البنوك الإيرانية عن النظام المصرفي العالمي المستخدم لتسديد المدفوعات بالدولار في عام 2012.

حقوق التأليف والنشر الصورةوكالة الأناضول
تعليق على الصورةاعترف رضا ضراب بأنه مذنب في الولايات المتحدة بتهم الاحتيال والتآمر وغسيل الأموال
وزعم المدعون الأمريكيون أن شركة Gunes General Trading كانت جزءًا منها

لشبكة يسيطر عليها تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الذي أجرى معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية أخرى كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية.

لم تكن هناك مخاوف أخرى أثيرت بشأن أنشطة الشركة بعد اعتقال ضراب في الولايات المتحدة.

في عام 2017 ، أقر ضراب بأنه مذنب في تهم الاحتيال والتآمر وغسيل الأموال. لم يتم الحكم عليه بعد.

شرح وسائل الإعلامهذه هي الطريقة التي أفلتت بها شركة في دبي من العقوبات الأمريكية على إيران ، على الرغم من تحذير البنك المركزي الإماراتي

ماذا تظهر الوثائق؟

تعتمد البنوك في الإمارات العربية المتحدة على البنوك الأمريكية الكبرى لمراقبة مدفوعاتها بالدولار والموافقة عليها – وهي خدمة تُعرف باسم “البنوك المراسلة”.

يتعين على البنوك المراسلة تنبيه السلطات إلى الحالات المحتملة للنشاط الإجرامي ، مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، من خلال تقديم مستند يعرف باسم تقرير النشاط المشبوه (SAR).

من بين ملفات FinCEN تقرير ريال سعودي يُظهر أن فرع نيويورك لبنك ستاندرد تشارترد في المملكة المتحدة قد اتصل بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 بعد ملاحظة مئات المعاملات المشبوهة من قبل Gunes General Trading. ولم تذكر التقارير أن أيًا من هذا النشاط مرتبط بتهرب إيران من العقوبات.

SAR هي وسيلة لتنبيه المنظمين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون إلى نشاط غير منتظم يجب التحقيق فيه ، على الرغم من أنها ليست بالضرورة دليلاً على ارتكاب مخالفة

وأخبر البنك المركزي ستاندرد تشارترد أن “القضية أحيلت إلى سلطات إنفاذ القانون” وأن “الحسابات أُغلقت في سبتمبر 2011”.

لكن ستاندرد تشارترد أشار إلى أن الشركة كانت قادرة على “مواصلة نشاطها المشبوه” من خلال “استخدام حسابات مختلفة [it] يحتفظ مع البنوك الأخرى “.

في الواقع ، فشل البنك المركزي في منع Gunes General Trading من استخدام حسابين آخرين مع بنكين مملوكين لدولة الإمارات العربية المتحدة – Rakbank ، والبنك الوطني للإمارة الشمالية رأس الخيمة ، وبنك دبي الوطني (NBD).

حقوق التأليف والنشر الصورةرويترز
تعليق على الصورةيقع مقر شركة Gunes General Trading في إمارة دبي

تُظهر ملفات FinCEN أن شركة Gunes General Trading كانت قادرة على معالجة 108 مليون دولار أخرى من المعاملات التي تم تصنيفها على أنها مشبوهة حتى سبتمبر 2012 ، معظمها من خلال Rakbank.

وقال راك بنك إنه بسبب السرية فإنه لا يعلق على معاملات محددة لكنه يلتزم بلوائح مكافحة غسل الأموال والعقوبات ولديه سياسات صارمة لمراقبة ذلك.

ولم يرد بنك دبي الوطني على طلب بي بي سي للتعليق.

في نيسان / أبريل 2013 ، قدم بنك نيويورك ميلون الأمريكي تقريرًا بالبحث عن عمليات SAR قائلًا إنه بعد تحقيق الحكومة الأمريكية في Gunes General Trading ، يعتقد أن الشركة كانت تجري معاملات بطريقة تهدف إلى تجنب العقوبات المفروضة على إيران.

قال توم كيتنغ ، مدير مركز الدراسات الأمنية والجرائم المالية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي): “يتعين على السلطات الحكومية التحقيق في قضايا الجرائم المالية المزعومة وحماية سلامة النظام المالي”.

“هذه القضية تثير التساؤلات حول مدى تحمل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الجزء الثاني من هذه المسؤولية على محمل الجد. يزدهر الفاعلون الإجراميون نتيجة الإخفاق في تبادل المعلومات ، ويبدو أن هذا مثال رئيسي على مثل هذا الفشل.

ملفات FinCen هي عبارة عن تسريب لوثائق سرية تكشف كيف سمحت البنوك الكبرى بنقل الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم. كما تظهر أيضًا كيف أن المملكة المتحدة غالبًا ما تكون الحلقة الأضعف في النظام المالي وكيف تغرق لندن بالأموال الروسية.

تم الحصول على الملفات من قبل BuzzFeed News والتي شاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و 400 صحفي حول العالم. قاد بانوراما الأبحاث لهيئة الإذاعة البريطانية.

ملفات FinCEN: تغطية كاملة؛ تابع رد الفعل على Twitter باستخدام #FinCENFiles ؛ في تطبيق BBC News ، اتبع العلامة “FinCEN Files”

مواضيع ذات صلة

  • غسيل أموال

  • الإمارات العربية المتحدة
  • إيران
  • عقوبات إيران
  • الخدمات المصرفية

ads

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.