Ultimate magazine theme for WordPress.

تم الكشف عن سنوات الاحتيال التي ارتكبها باواي ربي في إقرار بالذنب

38

- Advertisement -

- Advertisement -

تقع مؤسسة Clarence S. Brooks في مبنى مكون من ثلاثة طوابق لا يوصف في Wilshire Boulevard في لوس أنجلوس ، ولديه أيضًا فرع بنك Wells Fargo ومركز رعاية عاجلة بين مستأجريها.

من هناك ، تقدم المؤسسة الخيرية الصغيرة التي تأسست في عام 2004 والتي كان لديها أصول بقيمة 5.8 مليون دولار في نهاية عام 2018 منحًا في المقام الأول للمنظمات التعليمية اليهودية. ست جوائز نصف سنوية أو ما يقرب من ستة أرقام متوسطة إلى منخفضة لكل منها ، سجلات المعرض الخيري.

لذلك ربما لم يكن الأمر مفاجئًا عندما تلقت المؤسسة في عام 2013 طلبًا للحصول على منحة من حباد من بواي وزعيمها الحاخام يزرويل غولدشتاين. وقال طلب المنحة إن الأموال ستستخدم لتشغيل أحد البرامج العديدة في كنيس بواي ، مما يساعد على دفع الإيجار ، وإعادة تشكيل التكاليف ، وكشوف المرتبات.

كان التطبيق الفائز. في أوائل عام 2013 قدمت المؤسسة منحة بقيمة 600000 دولار إلى Goldstein ، حيث وزعت الأموال على أربعة أقساط بقيمة 150.000 دولار من فبراير حتى نوفمبر. كانت واحدة من أكبر المنح التي قدمتها في ذلك العام.

لكن المال لم يذهب إلى الكنيس لإعادة البناء أو كشوف المرتبات أو الإيجار.

بدلا من ذلك ، ذهبت إلى غولدشتاين. لقد وضع بعض الأموال في حسابات مصرفية شخصية وحول الكثير منها إلى نقد بعد تحويل أموال المنحة من خلال العديد من الحسابات المصرفية التي كان يسيطر عليها. بعد وصول الدفعة النهائية من المؤسسة ، قام جولدشتاين بتسليم الجزء الأكبر من المال ، حوالي 400000 دولار ، إلى شخص آخر قام بطهي المخطط معه ، واستلم الرصيد.

إن عملية احتيال Brooks Foundation هي مجرد واحدة من العديد من عمليات الاحتيال الموصوفة بالتفصيل في وثائق المحكمة المتعلقة بدعوة غولدشتاين الصادمة الأسبوع الماضي لفرض الاحتيال الضريبي والاحتيال الإلكتروني. اعترف الحاخام البالغ من العمر 58 عامًا – الذي اكتسب سمعة دولية بعد هجوم 27 أبريل 2019 ، بإطلاق النار على معبد شاباد في بواي الذي قتل المجمع لوري جيلبرت كاي وجرح ثلاثة آخرين ، بما في ذلك غولدشتاين – لسنوات من المخططات غير القانونية التي تشمل الضرائب ، البرامج الحكومية والعقارات وبرامج المنح العامة والخاصة.

توضح سجلات المحكمة بالتفصيل مجموعة من عمليات الاحتيال المذهلة في حجمها ونطاقها ومدتها. ويكشفون أيضًا أنه بعد أن قدم العملاء الفيدراليون أمر تفتيش على مكاتب غولدشتاين في تشاباد من باواي وفي منزله في أكتوبر 2018 ، قام الحاخام – الذي يعرف الآن أنه يخضع لفحص اتحادي – بإبلاغ ما لا يقل عن خمسة آخرين ممن زعم ​​أنهم شاركوا في مختلف مخططات على مر السنين.

كان أحدهم شخصًا تم تحديده في الوثائق باسم “MS” فقط ، والذي زُعم أنه شارك في عملية احتيال مؤسسة Brooks مع Goldstein وحصل على نصيب الأسد من الأموال المختلسة. في ديسمبر 2018 ، بعد خمس سنوات من تقسيم أموال المؤسسة وبعد شهرين من البحث ، حذر غولدشتاين MS من التحقيق ، حسبما تقول السجلات.

اعترف غولدشتاين يوم الثلاثاء بأنه مذنب في التآمر للاحتيال على الحكومة واتهامات بالاحتيال البرقية. التهم تغطي الفترة من 2010 إلى 18 ، لكن المدعين قالوا إنه كان متورطا في الاحتيال منذ الثمانينات. وقدر مكتب التحقيقات الفدرالي المبلغ الإجمالي للمال في المخطط عند 18 مليون دولار.

Atty الولايات المتحدة. قال روبرت بروير يوم الثلاثاء أن مكتبه قد قرر بالفعل عدم السعي إلى سجن غولدشتاين ، مشيرًا إلى تعاونه مع تحقيق مستمر أدى إلى إدانة خمسة آخرين وما يصل إلى 20 آخرين قيد التحقيق ، وسلوكه في أعقاب الهجوم.

بعد إطلاق النار ، دعا إلى التسامح والحب والغفران في العديد من المظاهر والخطب. تمت دعوته إلى البيت الأبيض ، والتقى بالرئيس ترامب ، واستضاف نائب الرئيس مايك بنس في كنيس بواي.

في ذلك الوقت ، كان قيد التحقيق من قبل الحكومة الفيدرالية ووافق على التعاون مع مسبار في سنوات ، وربما عقود ، من عمليات احتيال متسلسلة يُزعم أنها دبرتها. أصبحت هذه المعلومات علنية لأول مرة يوم الثلاثاء.

لم يستجب أحد من مؤسسة بروكس لعدة طلبات لإجراء مقابلة الأسبوع الماضي. لم يستجب جولدشتاين ولا محاموه لطلبات عديدة للتعليق على مدار العام الماضي من سان دييغو يونيون تريبيون ، ورفضوا التعليق بعد اعترافه بالذنب.

نقلاً عن الإرهاق ، تقاعد غولدشتاين من تشاباد من بواي ، الذي أسسه في عام 1986 ، في نوفمبر.

لكن سجلات المحكمة تظهر أنه وقع على اتفاق الإقرار في نفس الشهر. وقال المقر العالمي لحاباد في نيويورك إنها علمت بجرائمه أواخر العام الماضي وأجبرته على الخروج.

تصف سجلات المحكمة مخطط التهرب الضريبي المستمر منذ فترة طويلة والذي وصفه بروير بـ “الاحتيال 90-10” في مؤتمر صحفي بعد إقرار الذنب يوم الثلاثاء. وقد اشتملت على قيام مانحين بكتابة شيكات كبيرة إلى شاباد “كتبرعات” للمنظمة المعفاة من الضرائب ، وبالمقابل الحصول على إيصال على ترويسة شاباد يمكنهم استخدامها للمطالبة بخصم ضريبي كبير.

كما حصلوا على 90٪ من أموالهم سراً. احتفظ غولدشتاين بنسبة 10 ٪ ، وفقًا للمدعين العامين ووثائق الإقرار التي وقع عليها.

في سجلات المحكمة ، يتم تحديد المتبرعين في عملية الاحتيال فقط بالأحرف الأولى. في إحدى الحالات ، قبلت Goldstein عشرات المساهمات بقيمة 8000 دولار شهريًا بين عامي 2010 و 2018 من “SW” ، التي كانت تمتلك شركة بقالة. تقول السجلات أن غولدشتاين احتفظ بالنصف وقلل التوازن عن طريق تسليم الأموال بانتظام في شركة البقالة.

كانت الخطط الأخرى أكثر تعقيدًا. جنبا إلى جنب مع اليكس Avergoon ، مدعى عليه آخر أقر بأنه مذنب بتهمة الاحتيال الإلكتروني ، وسرقة الهوية وغسل الأموال فيما يتعلق بمخطط بونزي عقاري منفصل ، غش غولدشتاين الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ومكتب الولاية لخدمات الطوارئ بما يقرب من 250،000 دولار في منح الطوارئ.

للقيام بذلك ، أنشأت Avergoon شركة من الهواء الرقيق ربما باسم ساخر عمدا ربما “شركة البناء الخيال”. أنشأت Avergoon فواتير كاذبة كاملة برقم ترخيص المقاول المزيف لإزالة السجاد وإصلاح HVAC وغيرها من الأعمال. غولدشتاين شيكات متقادمة من حسابات شاباد لتلبية متطلبات السداد من وكالة الدولة.

حقق المخطط حوالي 185000 دولار في عام 2011 و 75000 دولار في عام 2012 ، وفقًا لاتفاق الإقرار بالذنب.

انخرط جولدشتاين في مخطط آخر يشمل كيانًا وهميًا – هذه المرة جماعة دينية.

جنبا إلى جنب مع شخص تم تحديده على أنه “ZB” ، قدمت Goldstein فواتير وهمية يبلغ مجموعها 76750 دولارًا ليتم سدادها من قِبل FEMA و Cal OES من برنامج يقدم المنح خصيصًا للترقية إلى الأمان.

زعم غولدشتاين أنه سيتم إجراء التحسينات على شيء يسمى “مجمع بني يزرويل” ، وفقًا لسجلات المحكمة. لم يكن هذا مجمعًا حقيقيًا ، ولكن بدلاً من ذلك سكن غولدشتاين نفسه. بالعمل مع Avergoon و ZB ، حصل الحاخام على 75000 دولار من المنح الحكومية في 2017 و 2018 واحتفظ بنصيب غير محدد لنفسه.

من غير الواضح من السجلات ما إذا تم إنفاق أي أموال على التحسينات الأمنية. ومع ذلك ، قال المحامي الذي رفع دعوى قضائية نيابة عن المصاب في الهجوم كان هناك القليل جدا من الأمن مثل البوابات أو الأبواب المغلقة في حباد من بواي.

قال وكلاء النيابة إن العملاء الفيدراليين بدأوا في التحقيق في غولدشتاين في أواخر عام 2016 أثناء التحقيق في Avergoon ، الذين تعاونوا مع Goldstein في بعض عمليات الاحتيال في المنح وجندوا مانحين في الاحتيال الضريبي. بدأ التحقيق في الاقتراب من الحاخام في مايو 2018 ، عندما التقى عميل سري لمكتب التحقيقات الفدرالي مع غولدشتاين في بحيرة بواي بارك ، وفي وقت لاحق ، في مكتبه في تشاباد من بواي. تظاهر الوكيل بأنه شخص أراد تخفيض مسؤوليته الضريبية وغسيل عائداته مما قاله الوكيل هو عملية احتيال على التأمين.

وافق غولدشتاين على كليهما ، وفقًا لسجلات الإقرار بالذنب ، وأخذ 50000 دولار وتقديم وثائق تبرع بهذا الحجم إلى الكنيس ، بينما أعاد النصف إلى حساب مصرفي قدمه الوكيل السري واحتفظ بالنصف الآخر. ثم في يونيو قبل 50000 دولار نقدًا في خمسة أكوام من فواتير 100 دولار في مكتبه ، وأعاد 31 عملة ذهبية بقيمة حوالي 40،000 دولار إلى الوكيل.

بعد أربعة أشهر ، في 17 أكتوبر 2018 ، نزل عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي وخدمة الإيرادات الداخلية على تشاباد من بواي ومنزل جولدشتاين القريب. قالوا له إنه يخضع للتحقيق وكان قرابة عامين ، وأن الشخص الذي التقى به في بحيرة بواي ومكتبه كان عميلاً سرياً.

وقال ممثلو الادعاء إن غولدشتاين وافق على التعاون ويتم مكافأته على ذلك في صفقة الإقرار. تظهر الوثائق أنه بعد الغارة مباشرة حذر الآخرين الذين شاركوا في مخطط الضرائب من أنه كان هدفا للمحققين الفيدراليين.

في إحدى الحالات ، حذر يوسف شيمراني ، 58 عامًا ، من بواي ، الذي اعترف بأنه مذنب الأسبوع الماضي لتقديم إقرار ضريبي كاذب واعترف بادعاء تبرعات وهمية بقيمة 137،650 دولارًا لغولدشتاين وتشاباد من بواي من 2011-16.

قال نداء شيميراني إن جولدشتاين طرق على باب منزله ليلة 20 أكتوبر 2018 ، وأخبره عن الغارة ، ثم حذره في المرة التالية التي يلتقي فيها من أنه قد “يرتدي سلكًا”. بعد أيام ، حاول شيمراني الاشتراك في برنامج الإفصاح الطوعي لمصلحة الضرائب الأمريكية الذي يسمح للناس بتجنب بعض العقوبات – إذا اعترفوا طوعًا بالإبلاغ الضريبي الخاطئ.

حاول متهم آخر ، بيجان موسازاده ، 63 سنة ، من سان دييغو ، دخول البرنامج نفسه بعد أن علم بالتحقيق. التقى شخص آخر تم تحديده باسم “VR” مع غولدشتاين في ديسمبر 2018 بمبلغ 10000 دولار أراد إخفاءه كتبرع بموجب مخطط الضرائب. وبدلاً من ذلك ، حذره غولدشتاين من التحقيق ، ووفقًا لسجلات الإقرار ، أخبر VR أنه “عاطل عن العمل”.

في وقت ما بعد الغارة ، تعاون غولدشتاين مع المحققين وكان يفعل ذلك بنشاط عندما وقع الهجوم على شاباد من بواي – وأدخل غولدشتاين إلى دائرة الضوء العام.

ومنذ ذلك الحين ، قُتل شاباد على يد ألموغ بيرتس ، وهو ضحية أصيب في الهجوم. وتقول الدعوى أن الكنيس لم يفعل شيئًا لتحسين الأمن على الرغم من حصوله على منحة قدرها 150.000 دولار لترقية الأمن قبل إطلاق النار.

وقال يوني وينبرغ ، محامي بيرتس ، إن هذه الاتهامات لها وزن أكبر بسبب اعتراف غولدشتاين بتحويل أموال المنح. وقال: “الأموال التي كان من المفترض أن تأتي لمساعدة الجماعة من الواضح أنها لن تساعد الرعايا”.

كان واينبرغ مهمًا أيضًا ألا يذهب غولدشتاين إلى السجن.

قال: “لدي مشكلة في أنهم يتعاملون معه بسهولة.” “لن يقضي فترة في السجن وسيخضع للمراقبة. يقولون ذلك بسبب القيادة التي أظهرها في الأيام التي أعقبت الهجوم. بالنسبة لي ، إنها ليست القيادة عندما تقف أمام المصلين الذين كنت تسرق منهم وتجعلهم يعتقدون أنك تفعل كل هذا من أجلهم “.

وقال بروير في بيان إن كل حكم يجب أن يأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة وظروف المتهم. وأشار مرة أخرى إلى تعاون وسلوك غولدشتاين بعد التصوير.

قال بروير: “إن عمله لجمع الناس في أعقاب إطلاق النار هو جزء من هويته”. “إن الحكم العادل والعادل يجب أن يفسر ذلك ، بالإضافة إلى حياته في الخدمة وتعاونه الكبير. لقد اتخذنا هذا القرار فقط بناءً على وقائع وملابسات هذه القضية وهذا المدعى عليه “.

لم يظهر وزن غولدشتاين مع ترامب وبنس في الجملة ، وفقًا لمسؤول في وزارة العدل في سان دييغو. وقال المسؤول “لم نتشاور مع البيت الأبيض بشأن أي قرار أو نتيجة ملاحقة قضائية في هذه القضية أو أي قضية أخرى”. “دعمت وزارة العدل في واشنطن تعاملنا مع هذه القضية”.

قال جيسون فورج ، المدعي الفيدرالي السابق الذي حصل على إدانات في قضية راندي “ديوك” كانينغهام وبعد ذلك في ممارسة خاصة ، كان عضوًا رئيسيًا في فريق من المحامين حصل على تسوية بقيمة 25 مليون دولار في دعوى قضائية ضد جامعة ترامب ، قال إنه من غير المحتمل ذهب غولدشتاين إلى السجن بالنظر إلى عمره ومعاملة أخف وزنا من جرائم ذوي الياقات البيضاء.

قال فورج إنه بينما يكافأ المدعى عليهم في كثير من الأحيان على التعاون مع المدعين العامين ، إلا أنه كان أقل اقتناعًا بأنه يجب منح غولدشتاين الكثير من الفضل في أفعاله بعد إطلاق النار. ومع ذلك ، قال إنه يجب الاعتراف بروير لعدم إسقاط القضية بعد إطلاق النار وسيئ السمعة.

قال فورج: “عليك أن تمنح بوب بروير رصيدًا”. “أضمن لكم أن هناك عددًا كبيرًا من المحامين الأمريكيين الذين لن يتحملوا ذلك.”

ومن المقرر الحكم على جولدشتاين في أكتوبر.

وقالت مصادر لصحيفة سان دييجو يونيون تريبيون أنه كان من المفترض أن تتم المناشدات في فصل الربيع ، قبل أن تتوقف تفشي الفيروس التاجي عن الكثير من أعمال المحاكم. في الواقع ، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات الإقرار من المتهمين في فبراير / شباط.

يكتب موران في سان دييجو يونيون تريبيون.

- Advertisement -

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.