اخبار امريكا

تقرير مجلس الشيوخ: سوق الفن غير الشفاف ساعد Oligarchs على تجنب العقوبات

أفادت تقرير صادر عن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي ، والذي نشر يوم الأربعاء ، أن الشركات المرتبطة باثنين من القلة الروسية استغلت غموض عالم الفن لشراء فن عالي القيمة ، متجاوزين العقوبات الأمريكية.

الشركات الأمريكية ممنوعة من التعامل مع الأفراد الخاضعين للجزاءات. لكن التقرير قال إن القلة ، أركادي وبوريس روتنبرغ ، وهما شقيقان مقربان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، تمكنوا من الاختباء وراء وسيط قام بالشراء نيابة عن شركات مملوكة أو ممولة من قبل روتنبرجس.

بلغت قيمة مشتريات الأعمال في بيوت المزادات ومن خلال تجار الفن الخاص في نيويورك 18.4 مليون دولار وتم إجراؤها بعد أن خضعت روتنبرغ لعقوبات الولايات المتحدة في عام 2014.

وقال التقرير إن المعاملات المالية مكنتها السرية وعدم الكشف عن الهوية التي يعمل بها سوق الفن ، ودعا إلى قواعد أكثر صرامة لفرض المزيد من الشفافية. وخلص المحققون إلى أن بيوت المزاد – بما في ذلك كريستيز وساوثبي – والبائعون الخاصون لم يعرفوا أبدًا الهوية الحقيقية للأوليغاركيين الذين كانوا يشترون الفن ، لكنهم قالوا إن هذه ثغرة يجب إغلاقها حتى تكون سياسة العقوبات فعالة حقًا .

وقال السناتور روب بورتمان ، جمهوري من ولاية أوهايو ، رئيس اللجنة الفرعية ، في بيان: “من المذهل أن اللوائح المصرفية الأمريكية لا تنطبق حاليًا على المعاملات الفنية التي تقدر بملايين الدولارات ، ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك”. “تعمل صناعة الفن حاليًا تحت ستار من السرية مما يسمح للمستشارين الفنيين بتمثيل كل من البائعين والمشترين الذين يخفون هويات كلا الطرفين ، وكما وجدنا ، مصدر الأموال. وهذا يخلق بيئة ناضجة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات “.

لم يتم اتهام أي من بيوت المزاد أو التجار بأي مخالفات. قال التقرير إنهم توقفوا عن التعامل مع الوسيط بمجرد علمهم بمخاوف محققى مجلس الشيوخ.

وقالت كريستي في بيان أنها رحبت “بفرصة العمل مع المشرعين الأمريكيين بشأن إرشادات مكافحة غسل الأموال المناسبة والقابلة للتطبيق لجميع مستويات تجارة الفن هنا”. وقال سوثبيز في بيان إنه “يأخذ سياسات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية بشكل جدي للغاية وشارك طواعية في تحقيق اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ”.

كان إخوان روتنبرغ موضوعًا للعقوبات في مارس 2014 ، في توسيع العقوبات لرجال الأعمال الأثرياء الذين تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس بوتين الذي جاء ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

وقالت الإدارة إن روتينبرجز جمع ثروات من خلال علاقاته بالحكومة. تم منحهم ما يقدر بـ 7 مليارات دولار في عقود الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي. عهد الرئيس بوتين في وقت لاحق ببناء جسر إلى شبه جزيرة القرم إلى أركادي روتنبرغ ، صديق قديم وشريك في الجودو.

على الرغم من الحظر المفروض على الكيانات الأمريكية التي تتعامل مع القلة ، فإن محققي مجلس الشيوخ تتبعوا العديد من المعاملات الفنية في فترة بضعة أشهر فقط بعد فرض العقوبات مرة أخرى على شركات وهمية مجهولة المصدر قالوا إنها مرتبطة بـ Rotenbergs

ويحدد التقرير مستشارًا فنيًا مقيمًا في موسكو يُدعى جريجوري بالتسر ، والذي وصفه بأنه مواطن أمريكي متجنس ، باعتباره وسيطًا اشترى فنًا لشركات قال إنها مرتبطة بروتنبرغ. وقال التقرير إن السيد بالتسر كان يعمل عادة من خلال شركته ، بالتزر ، وكالة فنية خاصة ونادي ، أنشأه في عام 2013.

في حالة واحدة ، في مايو 2014 ، اشترى بالتزر أعمالًا متعددة في بيع سوثبي في نيويورك مقابل 6.8 مليون دولار ، بما في ذلك أعمال هنري مور ومارك شاغال وجورج براك. قامت شركة بليز تسمى Steamort ، التي يربطها التقرير بـ Rotenbergs ، بتحويل أموال من حساب مصرفي إستوني إلى حساب Baltzer’s London ومن هناك إلى مصرف Sotheby’s في نيويورك.

في حالة أخرى ، في يونيو 2014 ، اشترت شركة تسمى Highland Ventures لوحة ، Renيكون ماغريت “La Poitrine” مقابل 7.5 مليون دولار عن طريق تاجر فني خاص في نيويورك ، بأموال تم تتبعها لشركة مملوكة لـ Arkady Rotenberg.

بعد بضعة أشهر فقط ، في نوفمبر ، اشترت بالتزير لوحة “Un port sous la lune” للفنانة تمارا دي ليمبيكا ، في كريستي كريستي انطباعية و مودرن داي سيل في نيويورك ، مقابل 665،000 دولار باستخدام أموال سلكية من قبل Highland Ventures و Steamort .

وقال محام يمثل السيد بالتسر ، ديفيد أ. فيسينانزو ، إن بالتزر “يحتفظ ببرنامج امتثال صارم ، ولم يجر أي معاملة محظورة بموجب أي قائمة عقوبات”.

وقال البيان “يمكن أن يؤكد بالتزير أنه لم يقم هو ولا غريغوري بالتسر بتمثيل أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع بوريس أو أركادي روتنبرغ بأي شكل من الأشكال.”

وقالت أيضا إن بالتزير اعتمد على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية ، وأشار إلى أن الشركات التي ذكرها محققو مجلس الشيوخ بأنها مرتبطة بروتنبرغ لم تكن مدرجة في تلك القائمة.

وقال البيان: “لقد حث بالتزير اللجنة الفرعية على عدم تقديم ادعاءات غير عادلة وغير جديرة بالثقة على أساس معلومات من مصادر غير مؤكدة ، ومخيب للآمال بشدة أن اللجنة الفرعية اختارت أن تفعل ذلك بالضبط.”

وقال المحققون إن السيد بالتسر رفض طلبات عديدة لإجراء مقابلة مع اللجنة الفرعية عندما كان بإمكانه تحديد موقفه.

وقال ممثل عن شركة روتنبرغ في بيان إنهم لم يتحايلوا أبداً على العقوبات.

وقال الممثل “إن أي بيان يؤكد أن أي فرد من أفراد عائلة روتنبرج فكر في استخدام الفن كأداة لتحريك الأموال هو أمر سخيف تمامًا”. “تم إجراء جميع المعاملات مع الأعمال الفنية التي قام بها أفراد عائلة روتنبرغ أو نيابة عنهم بشكل مفتوح وصارم لأغراض شخصية مشروعة ودائمًا بشروط السوق.”

يفتقر سوق الفن إلى المتطلبات التنظيمية الرسمية التي يفرضها قانون السرية المصرفية على المؤسسات المالية. وبدلاً من ذلك ، تعتمد الصناعة على سياسات طوعية لغسل الأموال لتحديد الأطراف المقابلة في المعاملات ، لكن التقرير قال في حالة معاملات روتنبرغ ، تم التحايل عليها بسهولة.

ووجد التقرير أن أي عناية واجبة تم تنفيذها فقط على السيد بالتسر ، مما يرضي سياسات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات في بيوت المزادات الطوعية ، ولكنه فشل في تحديد من كان وراء عمليات الشراء.

وخلص التقرير إلى أنه “على الرغم من سياسات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الطوعية ، فشلت بيوت المزادات في طرح أسئلة أساسية على السيد بالتسر ، بما في ذلك لمن اشترى الفن”. “سمح هذا للسيد Baltser بمواصلة شراء الفن على الرغم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على Rotenbergs ، مما يقوض تمامًا أي إجراء تتخذه بيوت المزادات لمنع المعاملات من قبل الأفراد الخاضعين للعقوبات.”

لفرض مزيد من الشفافية على صناعة الفن ، دعا التقرير الكونغرس إلى تعديل قانون السرية المصرفية لإضافة الشركات التي تتعامل مع المعاملات التي تنطوي على الفن عالي القيمة. وقال إن هذا سيجعل الولايات المتحدة ، وصناعة الفن في نيويورك ، أكثر انسجاما مع التغييرات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي ، مما يتطلب التحقق من هوية بائعي الفن والمشترين وفي نهاية المطاف من يمتلك الفن أو يستفيد من بيعه.

قال السناتور توم كاربر ، عضو ديمقراطي في ديلاوير والعضو البارز في اللجنة: “هناك إصلاحات نعرف أنها يمكن تنفيذها لضمان عدم تمكن الممثلين الأثرياء الأثرياء من استخدام الأعمال الفنية القيمة للتهرب من العقوبات الأمريكية”.

وقال مؤلفو التقرير إن الأنشطة التي تمكن التحقيق من تتبعها هي على الأرجح “قمة جبل الجليد” للأنشطة غير المشروعة في سوق الفن.

بدأ التحقيق بعد أن أصبح عدم فاعلية العقوبات واضحًا ، حيث لم تنسحب روسيا من أوكرانيا ، وقال مؤلفو التقرير إن الأنشطة التي كشفوا عنها أثارت تساؤلات حول فعالية سياسة العقوبات.

وقال التقرير: “إذا تمكنت الأوليغارشية الروس الأثرياء من شراء الملايين من الفن من أجل الاستثمار الشخصي أو الاستمتاع أثناء العقوبات ، فهذا يعني أن أعمالهم أو مواردهم الخفية يمكن أن تستمر أيضًا في الوصول إلى النظام المالي الأمريكي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق